Durum Tespiti ve Uyum · Golden Falcon International
Durum Tespiti ve Uyum.
Golden Falcon International; bankaların, kurumların ve karşı tarafların durum tespiti süreçlerini yapılandırılmış dokümantasyon ve doğrudan resmî yazışma yoluyla destekler.
Kurumsal Uyum
Her çalışmada uygulanan disiplin.
Golden Falcon International, uluslararası faaliyetlerini kurumsal disiplin, yapılandırılmış dokümantasyon ve uyum odaklı süreçlerle yürütür. Karşı taraflar, dokümantasyon ve işlemler, çalışmanın her aşamasında iç inceleme ve onay disiplinine tabidir.
Şirket, kurumsal kayıtlarını bir Türk anonim şirketine uygulanan gerekliliklere uygun olarak tutmaktadır.
KYC Desteği
Karşı taraf kabul süreçlerine destek.
Şirket; bankalardan, finansal kurumlardan ve karşı taraflardan gelen müşterini-tanı (KYC) bilgi taleplerini resmî yazışma kanalı üzerinden yanıtlar. Kurumsal kimlik dokümantasyonu, iç inceleme sonrasında nitelikli talep sahiplerine sağlanır.
Kara Para Aklamayla Mücadele
Finansal bütünlük konusunda net beklentiler.
Golden Falcon International, kimliği belirsiz iş ilişkilerine girmez; bankalarının ve karşı taraflarının kara para aklamayla mücadele prosedürlerini destekler. Bu prosedürler için talep edilen dokümantasyon resmî kanallar üzerinden sağlanır.
Yaptırımlar
Geçerli çerçeveler gözetilir.
Golden Falcon International, faaliyetlerine uygulanabilir ticaret kısıtlaması veya yaptırım çerçeveleri kapsamında yasaklanmış işlere bilerek dahil olmaz ve karşı taraflarından da aynı standardı bekler. Çalışmalar, herhangi bir taahhütten önce bu beklentiler çerçevesinde incelenir.
Kurumsal Dokümantasyon
Talep üzerine sunulan standart kurumsal kayıtlar.
Tescilli bir Türk anonim şirketi olarak Golden Falcon International, hukuki yapısına ait standart kurumsal kayıtları tutmaktadır — ticaret sicil belgeleri, imza sirküleri ve vergi kayıtları dahil.
Kopyalar, resmî yazılı talep üzerine ve iç inceleme sonrasında nitelikli karşı taraflara sağlanır.
Doğrulama
Doğrulanabilir belgeler ve kimlik.
Golden Falcon International tarafından düzenlenen belgeler, şirketin belge doğrulama hizmeti üzerinden kontrol edilebilir; şirketin tescilli kimliği ise herkese açık şirket doğrulama sayfasında özetlenmiştir.
Kurumsal Durum Tespiti
Durum tespiti talepleri için doğrudan yazışma.
Durum tespiti yürüten bankalar, kurumlar ve karşı taraflar Golden Falcon International ile doğrudan iletişim kurabilir. Talepler, şirketin resmî yazışma adresi üzerinden işleme alınır ve ilgili birim tarafından incelenir.